Кризисный комплаенс

В современной нестабильной экономической ситуации бизнес сталкивается с непредсказуемыми вызовами:

Даже добросовестный бизнес, ведущий прозрачную деятельность, может оказаться в сложной ситуации, где банкротство становится реальной угрозой.

Но к этому сценарию можно подготовиться заранее, минимизировав риски:

Анализ всей деятельности бизнеса как это бы сделал Арбитражный управляющий в процедуре банкротства с указанием на подозрительные операции по счетам, сделки и иные действия, которые точно привлекут внимание в процедуре банкротства;

Прогноз развития дела о банкротстве с примерной хронологией тех или иных действий, а также последствия этих действий;

Выявление неточностей и ошибок в бухгалтерской отчетности с последующей корректировкой для предоставления арбитражному управляющему объективной информации в целях избежания субсидиарной ответственности за недостоверность сведений;

Выявление недостающих документов при заключении сделок с контрагентами. Зачастую неверное документальное оформление даже самой реальной сделки может привести к ее признанию недействительной в рамках дела о банкротстве. Такой анализ позволит дооформить заключенные сделки надлежащим образом с последующим предоставлением Арбитражному управляющему всех подтверждающих документов. Это исключит возможность оспаривания таких сделок.

Анализ принимаемых решений руководством, определение кто будет рассматриваться в процедуре банкротства как контролирующее лицо. Выработка предварительной позиции и объяснения тех или иных действий контролирующего лица, их экономическое обоснование. 

Четкое понимание слабых мест в бухгалтерской отчетности и при оформлении сделок;
Прогноз развития потенциального дела о банкротстве и описание всех возможных рисков еще до начала самого дела;
Оценку действий руководства с точки зрения субсидиарной ответственности.

Компании в кризисном состоянии, рассматривающие банкротство как способ освобождения от долговой нагрузки.
Бизнес, который хочет заранее обезопасить себя и минимизировать риски.